Sau khi toàn bộ dàn lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba bị bắt, hoạt động của công ty gần như bị “đóng băng” hoàn toàn. Nhiều nhân viên đến công ty mà không có đồng phục, dọn dẹp đồ đạc …
Sáng ngày 21 tháng 9, nhiều nhân viên của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba đã chuyển đồ đạc cá nhân rời khỏi trụ sở công ty trên đường Kha Văn Cân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nhân viên đến công ty mà không có đồng phục, sau một cuộc họp ngắn, họ rời đi với hộp, ba lô. Nhân viên bảo vệ cũng chỉ mở một đoạn cổng hàng rào phía sau cho nhân viên đi, không mở mặt trước như bình thường.
Khách hàng đến liên hệ được hướng dẫn ngồi tại quán cà phê để chờ nhân viên bán hàng phụ trách.
Hàng trăm nạn nhân đến đòi tiền
Các nhân viên nói rằng trong cuộc họp, các lãnh đạo của công ty đã thông báo về việc dừng tất cả các hoạt động cùng một lúc và công ty phải trả lại văn phòng thuê để giảm chi phí và có khả năng chuyển đến chi nhánh trên đường Đặng Văn Bi (Q. Thủ Đức – chi nhánh này cũng bị cơ quan công an điều tra vào ngày 20 tháng 9) hoặc về chi nhánh ở Bình Dương.
Đến chiều ngày 21 tháng 9, trụ sở của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba trên đường Kha Văn Cần đã chính thức đóng cửa.
Do trụ sở chính không còn hoạt động, khách hàng nói rằng họ không thể liên hệ với nhân viên bán hàng của mình để cập nhật tình hình và thậm chí còn lo lắng hơn về việc không thể liên hệ để giao dịch hoặc nhận lãi theo hợp đồng, nơi để giao dịch thông tin hàng tháng. Thông tin về nơi làm việc mới của công ty cũng không rõ ràng.
Đêm 20/9, trang web của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba đã ngừng hoạt động. Đây là nơi Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba công bố thông tin về các dự án, hoạt động thường xuyên và thông báo cho khách hàng của mình. Đến chiều ngày 21-9, một số khách hàng hoàn toàn mất liên lạc với Tập đoàn bất động sản Alibaba.
Trong khi đó, vào ngày 21 tháng 9, thậm chí vào cuối tuần, tại trụ sở của Sở cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh (đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10), vẫn có hàng trăm khách hàng đến để làm đơn tố cáo Alibaba với hy vọng đòi lại tiền.
Ông VTC, đến từ Dak Nong, nghe nói CSD đã quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba và các công ty liên quan ngay lập tức bắt xe xuống thành phố HCM tố cáo Công ty Cổ phần Bất động sản Sunnyland (công ty liên quan Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba). Theo ông C., công ty này đã chiếm đoạt hơn 566 triệu đồng, là số tiền tương ứng với lô đất được mua theo ký hiệu LK23, số 08, dự án Ali Aqua Nhơn Trạch.
Bà NTT (sống tại Bình Dương) cho biết, bà đã trả hơn 254 triệu đồng để mua đất tại dự án Alibaba Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng không được giao đất. Hoặc ông NQT (sống ở Đồng Nai) cũng đã trả 300 triệu đồng để mua đất tại dự án Thành phố Thăng Hải New Time City (tỉnh Bình Thuận) nhưng không được giao đất.
Theo hồ sơ, từ sáng đến 15h30 ngày 21/9, hàng trăm nạn nhân đã đến tố cáo. Theo CSD, từ ngày 19 tháng 9 đến nay, hơn 100 đến gần 200 nạn nhân đến cơ quan này để tố cáo Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba mỗi ngày.
Dự án ảo, thu tiền thật
Kết quả điều tra ban đầu xác định rằng Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Linh (em trai của Luyện, 30 tuổi, tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba) đã thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba và các công ty thành viên để thu thập một lượng lớn đất nông nghiệp (bao gồm một số lượng rất ít đất thổ cư ở nông thôn) và giao cho các cá nhân đứng tên và vẽ ra nhiều dự án không có thật ở một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục. hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được cấp phép thực hiện dự án … Sau đó, tổ chức quảng cáo là đất dự án bán cho hàng nghìn người và số tiền thu được lên tới hàng nghìn tỷ đồng. .
Dựa trên kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, vào ngày 18 tháng 9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần. Bất động sản Alibaba và các công ty liên quan. Đồng thời, ra quyết định truy tố nghi phạm, bắt giữ lệnh bắt giữ và khám xét đối với Nguyễn Thái Linh với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định rằng ông Nguyễn Thái Luyện, với tư cách là chủ tịch của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba, đã chủ mưu và cầm đầu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CSDT công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi cư trú và nơi làm việc của Luyen, thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng quan trọng.
