Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thái Luyện – Nguyễn Thái Lĩnh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba, đã vẽ 40 dự án “ma” lừa hơn 6.700 người, thu lợi bất chính 2.650 tỷ đồng.
Xem thêm
- Điều tra 2 công ty con của bất động sản Alibaba tại TP Hồ Chí Minh
- 5 dấu hiệu phát hiện các dự án “ảo” như của Alibaba
Vào ngày 20 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ vẫn đang lấy lời khai từ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai) để điều tra hành vi “Tài sản lừa đảo”.
Nghi phạm Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng và ông Nguyễn Thái Luyên bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ để truy tố ông Luyện.
Theo điều tra ban đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện tổ chức mua một lượng lớn đất nông nghiệp – lên tới 600 ha, sau đó giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ 40 dự án “ma”.
Cụ thể, anh em nhà Luyen lập 29 dự án tại Đồng Nai, 9 dự án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 2 dự án tại Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này xác nhận rằng họ chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến thỏa thuận địa điểm, chính sách đầu tư, giao đất hoặc cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện dự án nhưng các đối tượng này vẫn đưa thông tin lên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định rằng Nguyễn Văn Luyên đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu lợi bất chính hơn 2.650 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, diện tích dự án bất hợp pháp lớn nhất là 13 ha của ông Nguyễn Ngọc Sự – ngụ tại HN, dưới danh nghĩa chủ đất ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Alibaba đã thành lập dự án khống và đang bán các lô đất dưới tên dự án “Alibaba Tân Thành Center City 1”.
Tại Bình Thuận, Công ty Alibaba đã đăng lên mạng xã hội, các trang thông tin nhà đất để bán đất của dự án “Thắng Hải Newtimes City” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Alibaba đã đăng tải rất nhiều thông tin để quảng bá dự án này lên mạng xã hội, gọi đó là “siêu phẩm”, ” Singapore thu nhỏ ở Bình Thuận” với thông tin về dự án 35 ha, đã được hơn 1.800 lô, giá 1,9 đồng triệu / m 2 .
Tuy nhiên, CA Bình Thuận cho biết, khu đất này được trồng keo lá tràm, đang được khai thác và không có tác động gì đến việc san lấp mặt bằng, do ông Nguyễn Thái Lĩnh mua lại của 3 hộ dân.
Trước đó, vào sáng ngày 20 tháng 9, CA thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba, để phục vụ điều tra.
Ngoài ra, CA thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để điều tra một loạt các cá nhân khác.
CA thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ai là khách hàng ký hợp đồng mua đất, nạn nhân được Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Công an Thành phố (địa chỉ 674, đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10) để cung cấp thông tin cho cuộc điều tra.
