Công An thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, cả hai đều thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba do Nguyễn Thái Luyện đứng đầu.
Tham khảo thêm:
- Đất Long Thành lại vào đợt sốt mới?
- CA TP Hồ Chí Minh: Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người với hơn 2500 tỷ đồng
- Tại sao nhân viên Alibaba lại bảo vệ công ty và Nguyễn Thái Luyện tới vậy ?
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Bất động sản Chiến Binh Thép (nằm trên đường Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiêu, Quận Thủ Đức) chiều nay.
Chiến Binh Thép được coi là công ty con của Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba do ông Nguyễn Thái Luện (SN 1985, Gia Lai) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cảnh sát phong tỏa một đoạn đường Hoàng Diệu 2 và thực hiện công tác kiểm tra, khám xét.
Nơi này bị nghi chứa nhiều tài liệu, hồ sơ, hợp đồng của Công ty Alibaba nói chung và các công ty liên quan nói riêng, ký kết với khách hàng trong việc bán đất, dự án là dự án ma, đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh.
Công ty Cổ phần Bất động sản Chiến Binh Thép được thành lập vào tháng 4 năm 2018, có trụ sở tại xã Tân Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai và được điều hành bởi ông Nguyễn Huy Phúc.
Tuy nhiên, ông Phúc có địa chỉ liên lạc tại tòa nhà là trụ sở của Công ty Bất động sản Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiep Bình Chánh, Q. Thủ Đức.
Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Chiến Binh Thép hoạt động trong kinh doanh bất động sản.
Nguồn tin từ công an cho biết công an đang làm việc với ông Phúc. Ban đầu xác định, công ty Chiến binh thép này cũng chịu sự điều hành của ông Luyện để dụ dỗ, lừa đảo khách hàng mua và bán đất nông nghiệp mà họ phù phép thành các dự án hoành tráng.
Điều tra công ty con Tia Chớp
Cũng trong chiều nay, nhóm điều tra khác của Công An thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phong tỏa và điều tra Công ty Cổ phần Bất động sản Tia Chop, cũng thuộc Công ty Bất động sản Alibaba, có văn phòng giao dịch tại 183 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Công ty bất động sản Tia Chớp vừa khai trương vào đầu tháng 6, do bà Trương Thị Hồng Ngọc là Giám đốc, có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Tia Chớp cũng là một trong những công ty con của công ty bất động sản Alibaba. Ông Nguyễn Thái Luyện đã từng nổ rằng đây là văn phòng thứ 11 của Công ty Bất động sản Alibaba.
Tiến hành điều tra nữ phó giám đốc của Alibaba
Trong các diễn biến liên quan, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã truy tố và bắt giữ ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai) làm giám đốc và người đại diện pháp lý của công ty bất động sản Alibaba.
Ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Công ty Bất động sản Alibaba , công an cũng xác nhận đã bắt giữ và tiến hành tạm giam ông vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, vào sáng ngày 20 tháng 9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như – Phó Giám đốc Ngoại giao và Đào tạo của Alibaba, đã có mặt tại trụ sở của Sở Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy triệu tập từ công an.
Công an đang tiến hành khai thác vai trò của bà Như trong công ty bất động sản của Alibaba, trong các dự án “ma” tại các tỉnh thành.
Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra của Thành phố cũng cho biết, từ sáng đến chiều, hàng trăm người là khách hàng và nạn nhân đã bị công ty Alibaba chiếm đoạt đã đến trụ sở công an để nộp đơn khiếu nại. Vì số lượng nạn nhân quá lớn, Công an thành phố đã cử 10 cán bộ công an tiếp nhận hồ sơ.
